شبكة غسل أموال مرتبطة بليبيا.. الشرطة التركية تفكك منظومة مالية غير رسمية تتجاوز مليار دولار

الوطن | متابعات

أعلنت الشرطة التركية عن ضبط شبكة مصرفية ضخمة تعمل خارج القنوات الرسمية، وتدير عمليات لغسل الأموال تتجاوز قيمتها مليار دولار، مع امتدادات واسعة في ليبيا وشمال أفريقيا وروسيا ووسط آسيا.

وجاء كشف الشبكة بعد حملة موسعة نفذتها شرطة إسطنبول خلال الشهر الماضي في منطقة «لاليلي»، وهي منطقة تجارية معروفة ببيع المنسوجات، لكنها تحولت إلى مركز لعمليات مالية غير قانونية تقدر بنحو 50 مليار ليرة تركية، وفق ما نقلته جريدة «تركيا اليوم».

وأظهرت التحقيقات أن إحدى الشركات المتورطة، وتحمل اسم «لاليلي ألتين تيكارتي»، سجلت معاملات مالية تشمل أكثر من 155 مليون دولار من الأموال الواردة، إضافة إلى 107 ملايين دولار من عمليات نقاط البيع المرتبطة بشركات في ليبيا. كما كشفت الحملة العثور على 472 جواز سفر مزور داخل مكاتب الشركة، مما يعزز الشبهات حول نشاط دولي منظم لغسل الأموال.

وبحسب الجريدة، فقد جرى شحن أجهزة نقاط بيع إلى ليبيا لاستخدامها محليًا، بينما تسجَّل العمليات في تركيا وكأنها تمت داخل أراضيها، وهو ما أتاح تدفقًا ماليًا غير مشروع عبر حسابات الشركة. وأفاد شهود بأن العملاء الأجانب المشاركين في هذه العمليات كانوا يتلقون عمولات تصل إلى 2% مقابل كل عملية تحويل.

وكشفت التحقيقات أيضًا تورط مدير في أحد البنوك الخاصة في إسطنبول بتسهيل جزء من تحويلات الأموال، في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من توسع شبكات غسل الأموال العابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بليبيا